董事會(huì)秘書職責(zé)說明書

時(shí)間：2024-11-04 11:14:39 崗位職責(zé)

董事會(huì)秘書職責(zé)說明書

董事會(huì)秘書職責(zé)說明書1

　　1、協(xié)助執(zhí)行董事長(zhǎng)實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并跟進(jìn)工作目標(biāo)的分解與執(zhí)行;

董事會(huì)秘書職責(zé)說明書

　　2、負(fù)責(zé)執(zhí)行董事長(zhǎng)交辦的事項(xiàng)，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)命令，督促落實(shí)、跟蹤反饋工作;

　　3、協(xié)助執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及推行;

　　4、主導(dǎo)或參與公司重大業(yè)務(wù)的'決策和談判等，處理重大突發(fā)事件;

　　5、配合執(zhí)行董事長(zhǎng)處理對(duì)外交流事務(wù)，及公司重要客戶及合作伙伴關(guān)系的建立與維系;

　　6、完成執(zhí)行董事長(zhǎng)交辦的其他工作任務(wù)。

董事會(huì)秘書職責(zé)說明書2

　　證券交易所董事會(huì)秘書崗位職責(zé)

　　在所董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，要對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　1、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件

　　2、負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。

　　3、負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。

　　4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。

　　5、籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料。

　　6、參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字。

　　7、負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告。

　　8、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。

　　9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的'內(nèi)容。

　　10、促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告。

　　11、證券交易所要求履行的其他職責(zé)